企業管治

董事會成員

執行董事

潘蘇通先生 董事會主席兼執行董事
潘先生,五十五歲,為本公司之控股股東,董事會主席兼執行董事,企業管治委員會主席及提名委員會成員。彼自二零零八年十二月起出任非執行董事,並於二零一四年十一月由非執行董事調任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼負責本集團之整體策略規劃。彼在貿易、金融及地產開發方面擁有豐富的經驗。潘先生亦為高銀地產控股有限公司的主席、行政總裁及執行董事。
黃孝建教授
黃教授,五十六歲,於二零零八年十二月獲委任為非執行董事,並於二零一二年十一月調任為執行董事。彼擁有超過25年電子及數碼技術研發經驗。黃教授取得北京郵電大學通信與電子系統碩士學位及為一家中國電子學會之資深會員。彼現為Gigaset AG(德國上市公司)之監事會成員。在加入本公司前,黃教授曾任北京郵電大學教授及曾於國內不同研究機構任職。
周曉軍先生
周先生,四十四歲,於二零一六年三月獲委任為執行董事及本公司企業管治委員會之成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。在加入本公司前,周先生曾擔任法律顧問,並於中國、香港及新加坡等多家企業出任要職。周先生畢業於大連海事大學,持有國際海事法律學士學位。周先生於企業行政、財務、法律、國際貿易及公共關係方面擁有豐富的經驗。彼現為高銀地產控股有限公司之執行董事。

獨立非執行董事

石禮謙議員(GBS, JP)
石議員,七十三歲,於二零一七年一月獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會之主席。彼持有悉尼大學文學學士學位。彼現為香港特別行政區立法會議員。石議員亦為香港科技大學顧問委員會委員、香港大學校董會及校務委員會成員及強制性公積金計劃管理局之非執行董事。

彼現於香港聯交所若干主板上市公司內擔任董事:(i)莊士中國投資有限公司的主席及獨立非執行董事;(ii)德祥地產集團有限公司的副主席及獨立非執行董事;及(iii)分別為華潤水泥控股有限公司、莊士機構國際有限公司、四海國際集團有限公司、碧桂園控股有限公司、資本策略地產有限公司、冠君產業信託之管理人鷹君資產管理(冠君)有限公司、光大永年有限公司、合興集團控股有限公司、麗豐控股有限公司、利福國際集團有限公司、香港鐵路有限公司、新創建集團有限公司、百利保控股有限公司、富豪產業信託之管理人富豪資產管理有限公司及澳門博彩控股有限公司的獨立非執行董事。

石議員曾為香港聯交所主板上市公司之獨立非執行董事:帝盛酒店集團有限公司(其已於二零一五年十月撤銷上市地位)、啟迪國際有限公司(二零一七年一月六日離任)、德祥企業集團有限公司(現稱保德國際發展企業有限公司)(於二零一七年三月二十八日下午四時離任)及勤達集團國際有限公司(於二零一八年一月二十六日下午四時離任)。
許惠敏女士
許女士,五十一歲,於二零零六年六月獲委任為獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會主席,以及薪酬委員會及提名委員會之成員。許女士為香港執業會計師。彼於公共會計及企業融資方面擁有逾25年經驗。彼為香港會計師公會、英國特許會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。

許女士曾分別為(i)香港聯交所GEM上市公司環康集團有限公司之非執行董事兼主席(二零一七年四月二十七日離任),以及(ii)香港聯交所主板上市公司鮮馳達控股集團有限公司(二零一六年十二月一日離任)及銘源醫療發展有限公司(二零一七年八月十八日離任)的獨立非執行董事。
鄧耀榮先生
鄧先生,五十一歲,於二零零六年九月獲委任為獨立非執行董事。彼亦分別為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。鄧先生為香港執業律師。彼持有香港大學法律學士學位及香港大學法律深造文憑,並取得香港城市大學法律碩士學位。彼為香港律師會會員,並為英格蘭與威爾斯最高法院律師,以及塔斯曼尼亞最高法院大律師及律師。

鄧先生現分別為(i)香港聯交所GEM上市公司鑄能控股有限公司及浙江聯合投資控股集團有限公司及(ii)香港聯交所主板上市公司寰宇國際金融控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾為香港聯交所主板上市公司KSL Holdings Limited之獨立非執行董事(二零一八年五月二十一日離任)。
高敏女士
高女士,四十三歲,於二零一二年十一月獲委任為獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。高女士為中國一私營管理諮詢公司執行董事及一私營資產管理公司之合伙人,此前曾為立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)之合夥人。彼畢業於上海財經大學,主修投資經濟管理,並持有復旦大學工商管理碩士學位。加入立信之前,高女士為深圳大華會計師事務所之審計經理及中國一家私營公司之財務總監。彼於執業會計界擁有超過10年專業經驗。彼為中國註冊會計師協會會員。高女士擅於為中國上巿公司進行財務管理、審核及諮詢。