企業管治

董事會委員會

審核委員會

本集團之審核委員會由三名獨立非執行董事組成,即許惠敏女士(主席)、高敏女士及鄧耀榮先生。此委員會於二零零四年九月二十七日設立,並具有書面職責範圍。
審核委員會之主要角色及職能如下:
  • 就委任、續聘及解僱外聘核數師向董事會提出建議;批准外聘核數師之酬金及聘用條款;以及處理任何有關該外聘核數師辭任或解僱的問題。
  • 根據適用標準檢討及監察外聘核數師之獨立性及客觀性以及審核程序之有效性。
  • 制定及實施有關聘用外聘核數師提供非審核服務之政策。
  • 在向董事會呈交前審閱中期及全年財務報表。
  • 討論中期審閱及年終審核有關之問題及保留意見,以及核數師希望討論之任何事項。
  • 檢查外聘核數師之管理層函件及管理層作出之回應。
  • 檢討本集團之風險管理及內部監控系統。
  • 考慮重要內部調查結果及管理層之回應。

薪酬委員會

本集團之薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成,即鄧耀榮先生(主席)、高敏女士及許惠敏女士。此委員會於二零零五年七月七日設立,並具有書面之職責範圍。
本集團薪酬委員會之主要角色及職能如下:
  • 就董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度之程序制訂此等薪酬政策,向董事會提出建議。
  • 釐訂全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬組合,並就非執行董事之薪酬向董事會提出建議。
  • 參考董事會不時議決之公司宗旨及目標,檢討及批准按表現釐訂之薪酬。
  • 檢討及批准就任何損失或終止職務或委任而應付執行董事及高級管理層之補償。
  • 檢討及批准有關董事因行為失當而解僱或罷免之賠償安排。
  • 確保董事並無參與釐訂其本身之薪酬。

提名委員會

本集團之提名委員會由四名成員組成,石禮謙先生 (GBS, JP) 為主席,成員包括潘蘇通主席,高敏女士及許惠敏女士。此委員會於二零一二年三月二十三日設立,並具有書面之職責範圍。

企業管治委員會

本集團之企業管治委員會由二名成員組成,潘蘇通先生為主席,成員包括周曉軍先生。此委員會於二零一二年三月二十三日設立,並具有書面之職責範圍。