企业管治

董事会成员

执行董事

潘苏通先生 董事会主席兼执行董事
潘先生,五十五岁,为本公司之控股股东,董事会主席兼执行董事,企业管治委员会主席及提名委员会成员。彼自二零零八年十二月起出任非执行董事,并于二零一四年十一月由非执行董事调任为执行董事。彼亦为本公司若干附属公司之董事。彼负责本集团之整体策略规划。彼在贸易、金融及地产开发方面拥有丰富的经验。潘先生亦为高银地产控股有限公司的主席、行政总裁及执行董事。
黄孝建教授
黄教授,五十六岁,于二零零八年十二月获委任为非执行董事,并于二零一二年十一月调任为执行董事。彼拥有超过25年电子及数码技术研发经验。黄教授取得北京邮电大学通信与电子系统硕士学位及为一家中国电子学会之资深会员。彼现为Gigaset AG(德国上市公司)之监事会成员。在加入本公司前,黄教授曾任北京邮电大学教授及曾于国内不同研究机构任职。
周晓军先生
周先生,四十四岁,于二零一六年三月获委任为执行董事及本公司企业管治委员会之成员。彼亦为本公司若干附属公司之董事。在加入本公司前,周先生曾担任法律顾问,并于中国、香港及新加坡等多家企业出任要职。周先生毕业于大连海事大学,持有国际海事法律学士学位。周先生于企业行政、财务、法律、国际贸易及公共关系方面拥有丰富的经验。彼现为高银地产控股有限公司之执行董事。

独立非执行董事

石礼谦议员(GBS, JP)
石议员,七十三岁,于二零一七年一月获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会之主席。彼持有悉尼大学文学学士学位。彼现为香港特别行政区立法会议员。石议员亦为香港科技大学顾问委员会委员、香港大学校董会及校务委员会成员及强制性公积金计划管理局之非执行董事。

彼现于香港联交所若干主板上市公司内担任董事:(i)庄士中国投资有限公司的主席及独立非执行董事;(ii)德祥地产集团有限公司的副主席及独立非执行董事;及(iii)分别为华润水泥控股有限公司、庄士机构国际有限公司、四海国际集团有限公司、碧桂园控股有限公司、资本策略地产有限公司、冠君产业信托之管理人鹰君资产管理(冠君)有限公司、光大永年有限公司、合兴集团控股有限公司、丽丰控股有限公司、利福国际集团有限公司、香港铁路有限公司、新创建集团有限公司、百利保控股有限公司、富豪产业信托之管理人富豪资产管理有限公司及澳门博彩控股有限公司的独立非执行董事。

石议员曾为香港联交所主板上市公司之独立非执行董事:帝盛酒店集团有限公司(其已于二零一五年十月撤销上市地位)、启迪国际有限公司(二零一七年一月六日离任)、德祥企业集团有限公司(现称保德国际发展企业有限公司)(于二零一七年三月二十八日下午四时离任)及勤达集团国际有限公司(于二零一八年一月二十六日下午四时离任)。
许惠敏女士
许女士,五十一岁,于二零零六年六月获委任为独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会主席,以及薪酬委员会及提名委员会之成员。许女士为香港执业会计师。彼于公共会计及企业融资方面拥有逾25年经验。彼为香港会计师公会、英国特许会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会之资深会员。

许女士曾分别为(i)香港联交所GEM上市公司环康集团有限公司之非执行董事兼主席(二零一七年四月二十七日离任),以及(ii)香港联交所主板上市公司鲜驰达控股集团有限公司(二零一六年十二月一日离任)及铭源医疗发展有限公司(二零一七年八月十八日离任)的独立非执行董事。
邓耀荣先生
邓先生,五十一岁,于二零零六年九月获委任为独立非执行董事。彼亦分别为本公司薪酬委员会主席及审核委员会成员。邓先生为香港执业律师。彼持有香港大学法律学士学位及香港大学法律深造文凭,并取得香港城市大学法律硕士学位。彼为香港律师会会员,并为英格兰与韦尔斯最高法院律师,以及塔斯曼尼亚最高法院大律师及律师。

邓先生现分别为(i)香港联交所GEM上市公司铸能控股有限公司及浙江联合投资控股集团有限公司及(ii)香港联交所主板上市公司寰宇国际金融控股有限公司之独立非执行董事。彼曾为香港联交所主板上市公司KSL Holdings Limited之独立非执行董事(二零一八年五月二十一日离任)。
高敏女士
高女士,四十三岁,于二零一二年十一月获委任为独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。高女士为中国一私营管理咨询公司执行董事及一私营资产管理公司之合伙人,此前曾为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(「立信」)之合伙人。彼毕业于上海财经大学,主修投资经济管理,并持有复旦大学工商管理硕士学位。加入立信之前,高女士为深圳大华会计师事务所之审计经理及中国一家私营公司之财务总监。彼于执业会计界拥有超过10年专业经验。彼为中国注册会计师协会会员。高女士擅于为中国上巿公司进行财务管理、审核及咨询。